Fraude | Page 2

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L'ex-directeur du FMI Strauss-Kahn défend le "bien-fondé" de sa résidence fiscale au Maroc

L'ex-patron du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn, dont les activités de conseil exercées depuis le Maroc font l'objet d'une enquête préliminaire à Paris, a assuré jeudi se tenir "à la disposition des enquêteurs" pour démontrer le "bien-fondé" de sa résidence fiscale dans ce pays.

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Soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy: fin des investigations

Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy à la présidentielle française de 2007 ont terminé leurs investigations, ont indiqué lundi une source proche du dossier et le parquet national financier, confirmant une information de l'hebdomadaire l'Obs.

Publié le 24/10/2022 à 12h06

"Biens mal acquis" en France: un hôtel particulier d'un fils du président Sassou Nguesso saisi

Un hôtel particulier situé à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, et attribué à Denis Christel Sassou Nguesso, ministre et fils du président du Congo-Brazzaville, a été saisi dans une enquête sur des soupçons de "biens mal acquis" en France, a indiqué vendredi le parquet financier.

Publié le 09/09/2022 à 14h51

Le Nigeria rejette une demande d'extradition d'un ex-responsable de la police vers les Etats-Unis

Un tribunal nigérian a rejeté lundi une demande d'extradition d'un ancien haut responsable de la police vers les États-Unis après qu'il a été impliqué par un influenceur nigérian dans une affaire de fraude.

Publié le 29/08/2022 à 13h36

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Le Nigeria rejette une demande d'extradition d'un ex-policier vers les Etats-Unis

Un tribunal nigérian a rejeté lundi une demande d'extradition d'un ancien policier vers les États-Unis après qu'il a été impliqué par un influenceur nigérian dans une affaire de fraude.

Publié le 29/08/2022 à 13h21

Maroc: deux diplomates, détroussés par des jeunes femmes en Colombie, suspendus

Deux diplomates marocains en poste en Colombie ont été suspendus de leurs fonctions par le ministère des Affaires étrangères après avoir été drogués et détroussés par des jeunes femmes rencontrées sur Tinder, a-t-on appris vendredi de source diplomatique marocaine à Rabat.

Publié le 19/08/2022 à 17h06

Algérie/arnaque d'étudiants: prison ferme pour deux influenceurs

Deux influenceurs algériens ont été condamnés mardi en appel à un an de prison chacun, dont six mois ferme, dans une affaire d'arnaque d'étudiants algériens, selon des médias locaux.

Publié le 09/08/2022 à 12h21

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"Biens mal acquis" gabonais: 5 enfants d'Omar Bongo mis en examen en France

Cinq enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba ont été mis en examen à Paris en juin et juillet dans le dossier vieux de quinze ans des "biens mal acquis" gabonais dans l'Hexagone, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Publié le 29/07/2022 à 10h21

France: fortes peines pour un réseau de blanchiment avec l'Italie, l'Algérie et Dubaï

Des peines allant jusqu'à neuf ans de prison ferme ont été prononcées mardi par le tribunal correctionnel de Marseille contre les organisateurs d'un réseau international de blanchiment d'importantes sommes d'argent entre la France, l'Italie, l'Algérie et Dubaï.

Publié le 12/07/2022 à 17h36

Guinée équatoriale: le plus haut magistrat évincé pour des pots-de-vin présumés

Le président de la Guinée équatoriale a annoncé samedi avoir démis de ses fonctions le plus haut magistrat du pays après que celui-ci a avoué avoir reçu des pots-de-vin d'une enseigne commerciale condamnée dans un vaste scandale sanitaire.

Publié le 09/07/2022 à 15h21

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Un ministre centrafricain visé par une enquête en Corée du Sud

Le ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports, Aristide Briand Reboas, fait l'objet d'une enquête de la police sud-coréenne pour des allégations de fraude, ont indiqué jeudi les autorités à Séoul.

Publié le 07/07/2022 à 05h36

Algérie: des influenceurs condamnés pour arnaque contre des étudiants

Trois influenceurs algériens ont été condamnés jeudi à un an de prison ferme chacun dans une affaire d'arnaque contre des étudiants qui avait défrayé la chronique en Algérie, selon les médias locaux.

Publié le 16/06/2022 à 19h21

Algérie: des influenceurs condamnés pour aranaque contre des étudiants

Publié le 16/06/2022 à 19h06

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Biens mal acquis: la justice française refuse de restituer un immeuble parisien à la Guinée Equatoriale

La justice française a refusé mercredi de restituer à l'Etat de Guinée équatoriale un hôtel particulier situé avenue Foch à Paris, confisqué après la condamnation de son vice-président Teodorin Obiang, a-t-on appris de source proche du dossier.

Publié le 08/06/2022 à 17h21

"Biens mal acquis" au Gabon: l'ex-miss France Sonia Rolland mise en examen

L'ex-miss France Sonia Rolland a été mise en examen dans le volet gabonais des "biens mal acquis", concernant un appartement que lui avait offert en 2003 l'ex-chef de l'Etat gabonais Omar Bongo, a indiqué mercredi le parquet national financier français.

Publié le 01/06/2022 à 15h51

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