Fraude | Page 4

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RDC: des élus de l'est dénoncent les activités d'exploitants miniers chinois

Une commission d'enquête regroupant des élus locaux de la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, formule de lourds griefs contre des exploitants miniers chinois, accusés de fraude et de détruire les écosystèmes, a indiqué dimanche son rapporteur.

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Sénégal: une commission spéciale va statuer sur l'immunité de deux députés

L'Assemblée nationale du Sénégal a mis en place vendredi une commission ad hoc qui va statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de deux députés membres du parti présidentiel, soupçonnés d'implication dans un trafic de passeports diplomatiques, a-t-on appris de sources parlementaires.

Publié le 22/10/2021 à 14h06

Prêts suspects au Mozambique: Crédit Suisse verse 475 M USD aux autorités américaines et britanniques

Crédit Suisse va payer près de 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques pour solder des poursuites liées à des levées de fonds organisées par l'établissement bancaire au nom d'entreprises d'État au Mozambique, au coeur d'une vaste affaire de corruption.

Publié le 19/10/2021 à 20h21

Allemagne: procès pour deux ex-dirigeants de Steinhoff

La justice allemande va juger deux anciens dirigeants du géant sud-africain de la distribution Steinhoff, accusés de manipulations frauduleuses d'un montant de plus de deux milliards d'euros, a indiqué lundi le tribunal d'Oldenbourg (nord-ouest).

Publié le 18/10/2021 à 14h51

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Congo: des centaines de personnes arnaquées par une société de microfinance

Au moins 600 citoyens congolais affirment avoir perdu 200 millions de FCFA (plus de 304.00 euros) dans une arnaque organisée par une société de microfinance qui promettait 200% de retour sur investissement au bout de 78 jours, selon des témoignages recueillis lundi par l'AFP.

Publié le 18/10/2021 à 14h51

Enquête pour corruption visant un conseiller du président du Congo: un policier français mis en examen

Un fonctionnaire de la police française aux frontières (PAF) a été mis en examen pour "corruption" la semaine dernière dans le cadre d'une information judiciaire visant également Lucien Ebata, négociant pétrolier et conseiller du président du Congo, a-t-on appris jeudi.

Publié le 14/10/2021 à 18h51

Avec les Pandora Papers, quelques langues se délient à Brazzaville

Appels à la "transparence" et au retour au pays de fonds publics placés à l'étranger: quelques langues se sont déliées dimanche au Congo-Brazzaville avec les Pandora Papers, enquête médiatique sur des dissimulation d'avoirs dans des sociétés offshore, dans laquelle Denis Sassou Nguesso est cité.

Publié le 10/10/2021 à 14h36

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Congo: un conseiller du président Sassou Nguesso mis en examen à Paris pour "blanchiment" et "corruption"

Un négociant pétrolier congolais, Lucien Ebata, présenté comme un conseiller du président Denis Sassou Nguesso, a été mis en examen cette semaine à Paris notamment pour "blanchiment de capitaux" et "corruption", a-t-on appris samedi de source judiciaire.

Publié le 09/10/2021 à 10h51

Sassou Nguesso cité dans les "Pandora Papers": démenti du gouvernement congolais

Brazzaville a démenti mercredi toute implication du président congolais Denis Sassou Nguesso dans l'affaire des Pandora Papers sur la dissimulation d'avoirs dans des sociétés offshore.

Publié le 06/10/2021 à 10h21

Sénégal: deux députés soupçonnés dans un trafic de passeports diplomatiques

L'Assemblée nationale du Sénégal examinera prochainement la levée de l'immunité de deux députés membres du parti présidentiel soupçonnés d'implication dans un trafic de passeports diplomatiques, a-t-on appris de source officielle.

Publié le 05/10/2021 à 18h51

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Le président kényan se félicite des Pandora Papers, sans répondre aux accusations contre lui

L'enquête dite des Pandora Papers accusant des centaines de responsables politiques et leurs proches d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, va "améliorer la transparence financière" internationale, a estimé lundi le président kényan Uhuru Kenyatta, sans s'exprimer sur les allégations le concernant.

Publié le 04/10/2021 à 15h51

"Pandora Papers": le Premier ministre ivoirien nie toute "action illicite"

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, cité dans une vaste enquête journalistique intitulée les "Pandora Papers" dénonçant des pratiques d'évasion fiscale de plusieurs dirigeants dans le monde, a démenti lundi toute "action illicite", selon ses services.

Publié le 04/10/2021 à 12h36

Plusieurs chefs de gouvernement mis en cause pour évasion fiscale dans une enquête des médias de l'ICIJ

Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d'Equateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Publié le 03/10/2021 à 17h51

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Sénégal: deux membres d'un mouvement citoyen poursuivis pour "trafic de migrants" et arrêtés

Deux rappeurs sénégalais et membres du mouvement citoyen "Y'en a marre" ont été inculpés mercredi de "trafic de migrants" et association de malfaiteurs, et placés sous mandat de dépôt, ont annoncé leurs avocats.

Publié le 15/09/2021 à 20h06

Sénégal : deux membres d'un mouvement citoyen poursuivis pour "trafic de migrants" et arrêtés

Publié le 15/09/2021 à 18h21

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